Info AML / KYC: с какими проверками сталкивались и как решали проблемы?

[k r o v o s † o k]

Всем привет!
Хотелось бы собрать реальный опыт участников форума по вопросам AML и KYC.

Интересуют случаи, когда вы сталкивались с:

• блокировкой средств;
• запросом документов или подтверждения происхождения средств;
• проверкой кошельков или транзакций;
• отказом в выводе средств или другими ограничениями.

Если у вас был подобный опыт, расскажите:

• где произошла ситуация (биржа, обменник, платежный сервис и т.д.);
• что именно стало причиной проверки (если известно);
• какие документы или информацию у вас запросили;
• удалось ли решить проблему и сколько времени это заняло;
• какие выводы вы сделали и что можете посоветовать другим.

Чем подробнее будет описание, тем полезнее эта тема станет для всех участников. Если не хотите раскрывать название сервиса, можете описать ситуацию анонимно без указания конкретной площадки.

 

[goodmoodanyway]

Я выбираю это

я тоже

 

[Праведник]

Критикуешь — предлагай
Что лучше бинанса?

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.

 

[Bratulets96]

Я выбираю это

Я не выбираю, так само собой выходит.

 

[ЖеняДжа]

Не юзал глобал лет 5, но думаю имеет место быть, если по ниже курсу отдавать.
Мне кажется здесь еще немаловажна сама сумма… если ты к примеру выводишь 500-1к$, то не такой запал , да и интерес в целом, если конечно не с рук банчишь)

Вот я через бестченж когда вывожу обычно не больше 150баксов, бо это не сумма по факту) Ну и не каждую неделю)

 

[Lt. ALDO RAINE]

Вот я через бестченж когда вывожу обычно не больше 150баксов, бо это не сумма по факту) Ну и не каждую неделю)

Главное что бы они тебе за «оплату работы» заходили, а не продажу😁

 

[ЖеняДжа]

Главное что бы они тебе за «оплату работы» заходили, а не продажу😁

Плохими вещами не занимаюсь))

 

[TRYTON_NETFLIX]

та я не критикую, я говорю как есть
остальные биржи скорее всего +- такие же
как бабки выводить грамотно? я не знаю)
может и есть биржа которая п2п выводит без подтверждения личности
лучше иметь чистые бабки, на которые жить будешь, а остальное копить на холодном
потом съебаться за границу, там уже похуй) и там вывести
ну хз

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

 

[TRYTON_NETFLIX]

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

У меня знакомый как-то через монеро крутил, мов закидывал юсдт с скама на обменник какой-то, получал монеро и потом уже их сновва превращал в юсдт, и выводил через бинанс.

 

[TopotooN]

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

В глобале карту же привязать нужно, тот же вериф(

 

[ЖеняДжа]

В глобале карту же привязать нужно, тот же вериф(

та ща куда не плюнь одни верификации(

 

[Johnny DoDepp]

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.

SimpleSwap?)

 

[⭕️⭕️⭕️]

На підставі ст.15 З-ну України №361-IX від 6.12.2019 ПУМБ вимушений припинити ділові відносини з вами.Зверніться в будь-яке відділення через 5 днів, щоб закрити рахунки. Деталі Shanovnyi kliiente, PUMB vymushenyi prypynyty dilovi vidnosyny z Vamy na pidstavi st.15 Z-nu Ukrainy No361-IX vid 6.12.2019. Dlia zakryttia rakhunkiv zvernitsia do bud-yakoho viddilennia PUMB. Povidomlennia rozmishchene za posylanniam ta dostupne dlia odnorazovoho skachuvannia ta druku protiahom 30 dniv.

Ох и пумб🤭

 

[Волk]

Вывожу только на соц карты дропов их не блочат,делаю так годами .
Пенсия по инвалидности и ВПО прекрасные карты и я с такими товарищами очень дружу и пока проблем не было.

 

[Волk]

Был как-то случай с приватом, завели с лагеря аферные бабки и заблочили карту с нормальной суммой ,пришлось дропу идти в отделение и писать заяву с выдуманной стандартной историей и карту в этот же день разблокировали.

 

[КтоТам? Web cam .]

Был как-то случай с приватом, завели с лагеря аферные бабки и заблочили карту с нормальной суммой ,пришлось дропу идти в отделение и писать заяву с выдуманной стандартной историей и карту в этот же день разблокировали.

ЗабЬІл в банкомате

 

[Волk]

ЗабЬІл в банкомате

нет,это совсем банальщина)))

 

[YomkoPrint]

Но это версии аматорские,придуманы лично мной, я лично примерно так делаю:

Поэтому интересно услышать продавцов в этой теме)

Принимаешь каждый раз на новый кош USDT бабки например в том же tronlink создаешь, если суммы мелкие то копишь до 500. Дальше идешь на обменку потипу менял с бестчендж и меняешь usdt на монеро. Кош монеро делаешь в оффициальном клиенте. По приходу меняешь ноду и переводишь еще раз бабки внутри сети монеро сам себе на кошелек. Дальше можно кидать монеро на биржу например на Gate или Kuсoin там торгуешь на usdt и получаешь чистые юсдт которые успешно идешь и меняешь в офлайн обменку на налик. И биржа хуй доебеться до монеро и обменки не сильно проверяют суммы до 1000 при обмене

 

[Lt. ALDO RAINE]

Принимаешь каждый раз на новый кош USDT бабки например в том же tronlink создаешь, если суммы мелкие то копишь до 500. Дальше идешь на обменку потипу менял с бестчендж и меняешь usdt на монеро. Кош монеро делаешь в оффициальном клиенте. По приходу меняешь ноду и переводишь еще раз бабки внутри сети монеро сам себе на кошелек. Дальше можно кидать монеро на биржу например на Gate или Kuсoin там торгуешь на usdt и получаешь чистые юсдт которые успешно идешь и меняешь в офлайн обменку на налик. И биржа хуй доебеться до монеро и обменки не сильно проверяют суммы до 1000 при обмене

Оффлайн обменки меняют от 1к зачастую, если не от 3